Horațiu Potra, cunoscut pentru afacerile sale în domeniul securității internaționale, este din nou implicat într-un dosar penal major. Procurorii Parchetului General i-au pus sechestru pe întreaga avere și l-au acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată.
Ancheta vizează un prejudiciu uriaș, de zeci de milioane de lei, rezultate din operațiuni fictive și venituri obținute din servicii de securitate în Republica Democrată Congo. În timpul perchezițiilor din februarie 2025, anchetatorii au descoperit în locuințele lui Potra trolere cu un milion de dolari cash, lingouri de aur și seifuri ascunse. Aceste probe au dus la deschiderea unui al doilea dosar penal, în paralel cu unul anterior.
Măsurile asigurătorii dispuse asupra averii sale includ: 24,2 milioane lei în conturi bancare, 28,91 kg de aur (evaluat la circa 8,7 milioane lei), 1,7 milioane lei în alte conturi și 12 imobile (apartamente și spații comerciale în București și județul Sibiu) evaluate la 14,5 milioane lei. Valoarea totală a bunurilor sechestrate depășește 46,7 milioane lei.
Potra și alți trei suspecți, printre care fratele său, un cetățean francez și un apropiat, sunt cercetați pentru evaziune fiscală (peste 72 milioane lei nedeclarați), delapidare (12,2 milioane lei însușiți fraudulos) și spălare de bani (13,5 milioane lei mascate prin contracte fictive), fapte comise în perioada 2022-2025 printr-o rețea de firme și contracte fictive în România, Congo și Emiratele Arabe Unite.
Veniturile au provenit din servicii de securitate prestate în Congo, iar banii erau transferați prin firme-fantomă în Dubai, fiind ascunși în conturi personale și bunuri de lux. Prejudiciul fiscal este estimat la circa 7,25 milioane lei (1,44 milioane euro).
În dosar sunt cercetați și un cetățean francez care nu și-a declarat veniturile în România (peste 44 milioane lei), un apropiat care semna contracte fictive și fratele lui Potra, acuzat de complicitate.
Surse judiciare indică o relație apropiată între Potra și Călin Georgescu, figură controversată cu legături în cercuri radicale. Ancheta mai relevă că Potra îi plătea lui Georgescu mașina de lux și îi trimitea bani regulat.
Schema de evaziune presupunea înregistrarea în contabilitate a unor achiziții fictive (21 facturi false în valoare de 18,8 milioane lei), emiterea de contracte fictive prin firme din Dubai și transferuri bancare multiple pentru disimularea provenienței banilor.
Potra este un cunoscut intermediar în domeniul serviciilor private de securitate, cu activitate în Africa Centrală și firme în Emiratele Arabe Unite folosite pentru operațiuni financiare fictive.
Acesta nu este primul dosar penal în care este implicat, însă ancheta actuală este mult mai amplă și bine documentată cu probe financiare și bunuri confiscate.
