Miercuri, Parlamentul European a aprobat un pachet de legi menite să întărească arsenalul UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Printre noile norme se numără impunerea unei limite de 10.000 de euro pentru plățile în numerar la nivelul UE, obligații de diligență aplicabile cluburilor și agenților de fotbal începând cu 2029 și înființarea unei noi agenții UE pentru supravegherea directă a entităților cu cel mai mare risc.
De asemenea, legile conferă unităților de informații financiare (FIU) mai multe competențe pentru analizarea și detectarea cazurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului, precum și pentru suspendarea tranzacțiilor suspecte. Ele asigură de asemenea accesul imediat și liber la informațiile privind beneficiarii reali pentru persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnaliștii, profesioniștii media și alte organizații.
Legislația include, de asemenea, măsuri de diligență sporită și verificări privind identitatea clienților, cu raportarea activităților suspecte către FIU-uri și alte autorități competente. De la 2029, cluburile de fotbal profesioniste vor fi obligate să verifice identitatea clienților și să raporteze tranzacțiile suspecte.
Pachetul legislativ mai cuprinde dispoziții pentru monitorizarea la nivel central prin intermediul unei noi Autorități pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA) la Frankfurt. Aceasta va supraveghea direct entitățile financiare cu cel mai mare risc și va juca un rol central pentru autoritățile de supraveghere.
Adoptarea acestor legi reprezintă un răspuns al Parlamentului European la solicitările cetățenilor, având în vedere concluziile Conferinței privind viitorul Europei, în special propunerile referitoare la prevenirea evaziunii fiscale și cooperarea în domeniul impozitării societăților.
